设为首页收藏本站

河南一国企总经理挪用谋利 涉案金额39亿

[复制链接]
查看: 24|回复: 4

6

主题

69

帖子

155

积分

注册会员

Rank: 2

积分
155
发表于 2016-8-26 02:36:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  39亿多元涉案金额,谓不大不可;员12人涉案人,谓不多不可;司300多家涉及真假公,不复杂不可谓;、、光盘上万份涉及银行凭证。个数据一个,院办理一起挪用巨额案件的写照正是河南省郑州市高新区检察。
  举报群众,的事实败挪用谋利露
  4年4月201,群众举报该院接到,简称国资公司)总经理杨政挪用称郑州某国有资产公司(以下,他人使用私自借与,个人利益从中谋取,犯罪涉嫌。
  到举报“接,线索进行了初查我们立即对该,在群众举报中所称的问题发现被举报人杨政确实存。长张文召告诉记者”该院反贪局局,行第一次讯问后办案人员对其进,任国资公司总经理期间杨政交代了自己在担,用挪,、张朝晖等人借给他人使用将国资公司的钱通过张韬,利益的犯罪事实并从中谋取个人。
  政供述据杨,5年左右200,生产、做外贸的老板张韬自称认识一些搞,筹到钱不好,的国资公司借款就想从杨政所在,金业务做些资。开始刚,颇有顾虑杨政还,的承诺下但在张韬,打消了顾虑杨政最终,先成立公司他让张韬,打至张韬掌控的公司其后把国资公司的钱,其他公司再借给。后随,一分利息的好处张韬再给杨政。
  同时与此,先后找到杨政借钱张朝晖、岳金环也。为银行工作人员张、岳二人皆。作关系由于工,们都很熟悉杨政和她,司的情况比较了解认为她们对国资公,目的眼光比较好个人能力及看项。以所,杨政介绍“客户”当张、岳二人向,地将给了她们杨政就放心。样同,回报作为,支付了一分利息的好处张、岳二人各自向杨政,可以资金安全而且一再承诺。
  时此,把钱借出去的事实杨政关心的是怎样。此为,人员如实记账他不让财务,对账单一致为了与银行,熟人岳金环等人他便找到银行的,单的正常格式根据银行对账,挪用部分去掉了,利率计息并按银行,假对账单制作了,务人员记账然后交给账。国资公司资金杨政先后挪用,韬、岳金环等人数亿元分别借给张朝辉、张,0多万元的好处费并从中得到70。
  里的钥匙一把窗缝,虚假“平台打开一堆”
  而然,报内容相比与群众举,显然有所保留杨政的供述,案人员依法对杨政的办公室进行了该院反贪局副局长孙亚永带领办。
  现了“端倪”&#8212细心的办案人员在办公室发;212缝里的钥匙一把放在窗。取出钥匙办案人员,桌上的一个抽屉居然打开了办公。的一角抽屉,着另一把钥匙貌似随意地扔。匙继续尝试用这把钥,办公室旁边的杂物库结果就意外地打开了。里边从,亲笔记录的借还款及利息记录办案人员不仅发现了一些杨政,印章证件、资料等还有近十个公司。
  惊讶地发现办案人员,长沙桑拿发现了三四个亿资金的流动仅从其中一个银行账户就。之随,司资料进行核查他们又对那些公,部分是假的发现绝大。的“生财之道”而这却是杨政。
  中其,杨政和许战胜的“合作”了具有“代表性”的莫过于。政供述据杨,2010年间2009年至,为国资公司向外借款的平台公司他和许战胜成立了几家公司作。胜出面注册公司由许战,办完后手续,资料全部交给杨政他就把公司印章,公司的支配和使用以便于杨政对这些。需要用钱时每当许战胜,银转到这些平台公司的银行账户上杨政就会把国资公司的钱通过网,胜指定的账户上然后再转到许战。
  多年前的对账单因为案件涉及到,还没有联网那时银行,由人工开具所有票据都。银行查账“每次到,一麻袋的票据搬出来我们都要先把一麻袋,一张核对然后一张。又热天气,下来一天,劲儿都没了连说话的。时的情景”提起当,员感慨道办案人。
  逃人员劝返外,整的链获取完条
  确凿的面对,政杨,全部犯罪事实如实供述了。之随,名涉案人员依法进行办案人员对另外8。
  而然,人员“上门”还没等办案,张韬便“不知去向”了被杨政第一个供出的。查意识很强“她的反侦,山区跑到,开手机白天不,打开晚上,看来电显示也只是看。员十分伤脑筋”这让追捕人,度不断增加也让的难。月的时间两个多,里吃尽了苦头追捕人员在山,归案自首直至张韬。
  同时与此,调查也有了很大进展对其他涉案人员的。中其,调查颇为曲折对张朝晖的。察机关的调查为了逃避检,外逃美国张朝晖。其实施网上追逃检察机关遂对,《关于督促在逃境外经济员投案自首的通告》同时由办案人员向犯罪嫌疑人张朝晖家属送达,政策及利害关系并讲明相关刑事,检察机关意见使家属接受了,回国投案张朝晖,大处理争取宽。
  年12月2014,最后截止日在通告的,晖回国张朝,对其进行讯问办案人员遂,问证人并询,证60余份调取相关书,定的事实清楚通过侦查认,充分确实,整的链条形成了完。
  击破辩解公诉人,尘埃落案件终定
  年11月2014,检察院提起公诉经郑州市高新区,送法院审理该案被移。起诉7人“第一批,了2名律师每人都聘请,得满满的人席坐。人黄尧介绍”该案公诉,中争议较多由于庭审,两天才审理完毕导致该案开庭。
  审中“庭,于言辞的不稳定最大的难点在。告诉记者”黄尧,人提出其中有,案中该,挪用共同犯罪论处银行员工不能按。政注册公司理由是杨,行验资通过银,做的是正常工作银行工作人员。是他们做了事情虽然,知钱的去向但他们不,算犯法就不,只是违规充其量也。
  是在责任“这明显。假对账单他们出具,空白对账单为杨政提供,务吗?可以这样说难道这是正常业,银行的参与如果没有,就无法实施杨政的犯为。长沙桑拿庭上”法,辩解给予了有力回击公诉人对被告人的,杨政介绍“客户”指出银行方面为,加业务量从而增,利的目的达到盈,同犯罪是共。工作人员个人违规但这是个别银行,获利非法,管理无关与银行。
  6月17日2015年,一审判决法院作出,期徒刑十四年至三年判处杨政等7人有,五年缓刑,案违法所得并追缴涉。人不服杨政等,出上诉分别提。法组成合议庭二审法院依,阅卷经过,审被告人讯问原,人意见听取,事实清楚认为一审,开庭审理决定不,裁定终审,上诉驳回,原判维持。察日报(检)
  已结束正文,t+4进行评您可以按al论
回复

使用道具 举报

4

主题

73

帖子

158

积分

注册会员

Rank: 2

积分
158
发表于 2016-8-26 02:53:04 | 显示全部楼层
小白一个 顶一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

71

帖子

158

积分

注册会员

Rank: 2

积分
158
发表于 2016-8-30 21:44:48 | 显示全部楼层
不错 支持下
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

78

帖子

171

积分

注册会员

Rank: 2

积分
171
发表于 2016-9-1 17:28:08 | 显示全部楼层
纯粹路过,没任何兴趣,仅仅是看在老用户份上回复一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

70

帖子

143

积分

注册会员

Rank: 2

积分
143
发表于 2016-9-5 08:36:47 | 显示全部楼层
啥玩应呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

476076633

长沙桑拿广告QQ
周一至周日:08:00-22:00

长沙桑拿微信扫一扫

©2014  长沙桑拿. All rights reserved.   Powered by 桑拿 X3.2  技术支持:长沙桑拿
快速回复 返回顶部 返回列表